美的理财被骗10亿 最终流向3家借款公司

两年后，美的理财被骗案部分案件终于迎来一审宣判，案件更多细节曝光，美的理财被骗10亿元，有很多人参与了这起分肥分赃案件，中介人员还有美地集团负责人都有从中牟利，来看看详细内容吧。

据悉，属于美的集团的10亿元资金被分为7亿和3亿，分别拨付到四川成都及贵州铜仁的两个用款方。获得3亿元资金的贵州安泰再生资源科技有限公司（下称“安泰公司”）及其法定代表人申建忠等多名自然人被认定构成合同诈骗罪。

司法材料显示，这起“被骗”事件背后，除了安泰公司等用款方作假以获取资金外，还伴随着多名资金中介的巨额利益分肥。用款方支付的中介费总额超过1亿元，巨大的利益成为各方联手造假的强大动力。司法材料还显示，美的集团经手人员明知主管部门禁止银行为企业出具保函，但面对银行“顺利开出”保函、存在明显漏洞情形下，他们只是拍照传回并密封保函，美的集团则在24小时后放款。

最新消息，正在申请IPO、上月刚刚更新IPO招股说明书的重庆银行也卷入“美的10亿元理财”骗局，重庆银行在其中的作用是提供了涉案场所。据悉，重庆银行贵阳分行涉案3亿元理财资金。该案中，骗子利用该行办公场所，假冒成行长和客户经理获取了企业信任，对合肥美的电冰箱有限公司进行诈骗。

就在3亿元资金被骗的第二天，2016年3月22日，同样的戏码又出现在某商业银行成都武侯支行的办公室。一名自称为某行“成都武侯支行客户经理”的陈某在这里接待了美的公司的工作人员，随后出现的一名“黄行长”则当着美的人的面，从办公桌抽屉里拿出某行“成都武侯支行”的公章，在美的公司一行人核对后在《承诺函》上盖了章。

整个过程与重庆银行贵阳分行办公室内的场景几乎如出一辙。就这样，美的集团的另外7亿元资金被划走。

10亿元的款项放出去2个月左右，美的集团才觉得不对劲。最后，贵州银监局对重庆银行贵阳分行罚款100万元，并对相关主要负责人给予警告处分。四川省银监局对某商业银行成都武侯支行罚款100万元。