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大批华人在美账户被封 背后真相内幕令人感到震惊

有不少中国同胞都是在美国生活的,其中有些人会在美国银行开立账户,将国内资金转移到美国。然而近日有消息称大批华人在美账户被封,消息出来后引起了极大的关注,这究竟是怎么一回事呢?下面来了解下。

美国银行
美国银行

根据了解,美国银行有职员因受贿开立非法账户被抓捕,通过警方调查,发现是一批中国人贿赂美方银行职员所办的账户,对此美国直接将违规开立的账户全部查封、冻结。这些人之所以贿赂银行员工,是因为自己没有在美国开户的条件。

想要在美国开设银行账户,必须要本人亲自到银行进行开户手续,并提供在美国的居住地址。除此之外,还有携带两种身份证件,像护照、美国签证、中国身份证等都可以。因为这项法律规定,导致很多外国人都满足不了条件,于是就通过其他方法来开立账户。

美方认为这些违法开立的银行账户,就是为了躲避中国外汇管制政策,将资金转移到美国,再用美国账户转移资产,这就构成了欺诈犯罪。美国相关法律显示,这种行为涉案账户内的资金应该被没收。