甘肃破获涉756亿特大地下钱庄案 将封堵资金通道

【导语】地下钱庄一般都是非法从事资金存储借贷等金融业务，近日，甘肃破获涉756亿特大地下钱庄案，由于涉案金额巨大，此案在国内引起巨大的反响，对于地下钱庄的打击以及整治，法律体系也将逐步完善，对资金加强监管，杜绝类似的犯罪活动发生。

外汇管理部门与公安机关联合破获甘肃一起特大地下钱庄案，涉案金额达756亿元，打击地下钱庄犯罪团伙的嚣张气焰。国家外汇管理局管检司副司长肖胜表示，下一步，国家外汇管理局将进一步加强地下钱庄综合整治，加强渠道管控，督促银行和支付机构进一步落实相关业务发展原则，封堵地下钱庄。银行的资金渠道将维护国家的经济和金融安全。

地下钱庄是非法的金融机构。地下钱庄在金融监管体系之外。利用或者部分利用金融机构的资金结算网络，非法从事资金存贷等金融业务。中国地下钱庄的数量和资金吞吐量难以准确统计。

地下钱庄构成什么犯罪

犯罪分子设立经营地下银行的，未经国家有关主管部门批准从事证券交易、期货交易、保险业务或者资金结算业务，违反国家规定，严重扰乱市场秩序，构成非法经营罪，依法判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处五倍以上五倍以下罚款。

地下钱庄的危害

1、影响国际收支统计准确性，减少国家外汇收入。地下钱庄在境内收付人民币，在境外收付外汇，并在境内进行本外币的相互划转，变相实现了人民币的可自由兑换。由于地下钱庄的资金交易无法纳入正常的国际收支统计中，导致国际收支数据不能准确反映经济生活的实际情况，影响有关部门对人民币汇率水平等方面的准确判断和分析，从而严重冲击了资本项目外汇管制目标。

2、减少国家税收。一些企业将在国内的人民币经营收入支付给地下钱庄，并在境外收取相应外币，将应纳税收入转移至境外，偷逃税款，给国家税收造成损失。

3、滋生和助长其他刑事犯罪活动，败坏社会风气。贪污贿赂等犯罪嫌疑人通过地下钱庄进行洗钱，从而得以“合法”占有和使用赃款，助长了腐败活动的蔓延，败坏了社会风气；地下钱庄活动还容易引发绑架、抢劫等刑事犯罪案件，影响社会治安。

温馨提示：地下钱庄主要背负着四个方面的罪名：非法炒卖外汇、洗黑钱、高利贷和非法集资，如果在生活中发现地下钱庄请报警处理。