以暴富引诱传销拉人 涉案金额1046亿余元
假慈善真敛财！深圳善心汇假借慈善名义吹嘘“共富神话”，以暴富引诱传销拉人，不到两年涉案598万余人、涉案金额1046亿余元。如今，“共富神话”破灭，主犯张天明被判17年、罚没1亿。
善心汇平台规模一度惊人膨胀，2017年4月，平台每天增加会员3至5万，单日最高达6.8万人，平台每月布施（投资）总额从原来的493.74万达到234.34亿，而平台的亏空金额却以每日2-3亿元的规模叠加累计。
12月14日，这起惊天大案一审宣判，主犯张天明被判17年、罚没1亿元；其他9名被告人分别以组织、领导传销活动罪判处一年六个月至十年不等的有期徒刑及罚金，同时追缴各被告人违法所得。
假慈善真敛财！涉案金额1046亿余元
12月14日，湖南省双牌县人民法院称，当天依法对被告人张天明等10人组织、领导传销活动，聚众扰乱公共场所秩序案一审公开宣判，判处被告人张天明有期徒刑十七年，并处罚金1亿元；对本案其他9名被告人分别以组织、领导传销活动罪判处一年六个月至十年不等的有期徒刑及罚金，同时追缴各被告人违法所得。
双牌县人民法院称，经审理查明，2013年5月，被告人张天明注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司）。2016年3月起，张天明陆续招募燕吉利、刘力华、黄荣权、董健、刘海、廖雄云、陈清劲、方同松、刘韩望等被告人加入深圳“善心汇”公司，开发了“善心汇众扶互生系统”并上线运行，成立、入股了多家公司。
经查，2016年5月以来，张天明等人以“扶贫济困、均富共生”、构建“新经济生态模式”为幌子，歪曲国家“精准扶贫”等有关政策，在互联网设立运行“善心汇众扶互生大系统”，同时以高额回报引诱参与人变相缴纳门槛费，以发展人员的数量作为返利依据，采取“拉人头”等方式发展的善心汇会员，骗取财物，裹挟全国各省市群众逾500多万人，是近年来较为罕见的特大涉嫌传销犯罪的团伙。彼时媒体报道称，张天明组织的善心汇，是一种“经济邪教”。
双牌县人民法院称，截至案发，参与“善心汇”传销活动的人员共598万余人，涉案金额1046亿余元。双牌县法院认为，张天明等以“扶贫互助”为名，以高额回报为诱饵，采取培训、宣传等多种方式在全国各地发展会员，骗取财物，要求参加者以缴纳300元购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，会员之间根据“善心汇”确定的收益规则进行资金往来，以发展下线的数量作为返利依据，会员的获利收益全部来源于后期会员投入的资金，而非实体经济支持。
双牌县人民法院认为，被告人张天明等10名被告人以“众扶互生系统”为依托，以直接或间接发展人员的数量作为返利依据，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序。10名被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪，造成了恶劣的社会影响，情节严重。张天明聚众扰乱公共场所秩序，抗拒公安人员依法执行职务，情节严重，且系首要分子，其行为已构成聚众扰乱公共场所秩序罪。根据10名被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照法律相关规定，遂作出上述一审判决。
“善心汇”三大传销套路
500多万人参与的传销骗局，涉案金额千余亿元，善心汇到底是一场怎样的骗局，让众多会员被煽动进行违法传销活动？太阳底下没有新鲜事，仔细了解“善心汇”的模式，会发现无论涉案金额大小，运作模式本质上有诸多类似之处：
套路一：高额收益引诱、传销模式拉人、资金盘庞氏骗局。在此前的报道和案情描述中，“善心汇”是“简单而美好的赚钱方式”，无需门槛，只要花300元从推荐人买一颗“善种子”激活会员账号，身份证牌照注册就行，会员账户激活后，可通过投入资金和发展下线获得高额静态、动态收益。
在办案民警看来，就是张天明建了个资金互助盘，会员之间互相打款，输赢与他无关，新加入会员注册费、排单费等收益归其公司所有；但是当没有下线，即没有新的会员进来，这个游戏就玩不下去，典型的击鼓传花，一旦下线发展慢了，资金流入量小于支付量，资金链就会断裂，系统就会崩盘。
然而，由于低门槛、盈利方式简单粗暴，甚至有会员初入每月就能躺赢收益、最高月回报达50%。不少人在注册该平台并初次获益之后，陆续把家人、亲友拉入成为会员，并加码投资。没想到最后血本无归。
而且，张天明还设计了层级结构，即等级社区。比如只要花3万元，就可以成为善心汇的A轮服务中心会员，这相当于传统传销领域的省代理，总共只有50个名额。A轮服务中心可以低折进货善种子、善心币，再转售给其发展的会员，赚取差价。普通人进入贫困社区后，都渴望尽快得到回报，系统设置其半月左右能排单一次；而后面逐级由小康社区、富人社区提高到德尚社区、大德社区，如上表所示，投资越大，回报时间越短、回报率越低。
警方案情公示显示，通过传销机制拉人，善心汇实现了“会员倍增”计划，“我只需要带一个10人的团队，他们每人给我带10人，就是100人，这100人再找10人，就有1000人。仅仅一年时间，我团队的规模是30万人左右。”发展较多下线的“功德主”也可以获得折扣批发善种子和善心币。二者构成了善心汇发展会员的重要力量。警方统计显示，截至6月1日，注册的会员中，层级最高已达75层。各地“功德主”、“服务中心”等高级会员有1.5万名。
警方调查显示，善心汇公司的规模膨胀速度恐怖，2017年4月，平台每天增加会员3至5万，单日最高达6.8万人，平台每月布施总额从原来的493.74万达到234.34亿，而平台的亏空金额却以每日2-3亿元的规模叠加累计。
套路二：虚假作秀经营个人形象，扶贫幌子下疯狂敛财。而且，张天明极力包装个人形象。据此前公开报道显示，张天明经常以慈善捐款接受媒体采访，提高善心汇品牌的曝光度，包装自己，还去全国各地考察一些贫困山村，收购入股一些濒临倒闭的产品和企业；在“善心汇”内部，张天明每周周一到周五，晚上八点半都会在会员微信群里进行语音直播，大讲要实现人生价值，要互助共生。
扶贫慈善的幌子下，却是个人的疯狂敛财，善心汇”会员的大量资金以类似抽头的方式进入了张天明等人的私人腰包。媒体报道称，“善种子”“善心币”“解冻费”等所有涉案费用，绝大部分由会员直接打款至张天明的多个个人账户，一年下来张天明获利十余亿元，其他骨干成员也都有不同程度的非法所得。张天明敛财获利达10余亿元，但实际捐助的钱财只占极少部分。
据媒体报道，张天明，生于1975年，黑龙江省哈尔滨市人，初中肄业，常驻深圳市宝安区，是整个“善心汇”传销活动的组织者、策划者、管理者。先后做过服装、净水器等生意，2013年到了深圳发展，前后开过几家公司。天眼查信息显示，张天明旗下实际控制公司70家，遍布全国范围内，业务涵盖大数据营销、文化传播、旅游服务、投资管理。
不过，他旗下公司有155条失信、行政处罚、经营异常等风险信息。据警方调查，注册的公司中，大量只是空壳公司，没有实际业务；张天明的大部分宣传是虚假的。比如善心汇捐助湖南湘西花垣县一亿元支票，警方查实，根本不存在；收购的公司很多都是空壳公司，其宣传手段拙劣低端，经常移花接木；对外宣称其有多处产业作假，比如其宣称在海南有黄花梨基地，会员购买的是黄花梨“善种子”，但成材需数百年的黄花梨树苗，其实际面积与其宣传面积相比大幅缩水；其宣称在三亚槟榔谷有厂房、在昌江县有万亩椰林项目，全部是子虚乌有。
套路三：传销类资金盘的隐秘江湖。明眼人一眼就能看出的骗局，但是这个组织却在不到两年内，在全国涉案500多万人，繁衍扩张、规模迅速膨胀，如果说有部分人不明就里、冲着短期高收益踩进去，但背后却绝对少不了投机玩家，“善心汇不是一个人在战斗，背后有着一个传销类资金盘的隐秘江湖”。
常见的中国传销有两种：一是有没有取得经营许可的直销，这种传销本质上是产品推销；二是没有任何具体产品的资金盘，实际上是一场玩非法集资、看谁跑得快的资本游戏。自媒体“公益资本论”分析，这两种传销都以发展下线为手段，拉人头赚钱，但性质却完全不同。前者表现为缠着亲朋好友买各种很贵的日用品、化妆品；后者往往会在某个时段通过远高于市场的利息（还真能兑现），诱惑观望者把钱投进去，这就是所谓的“资金盘”。
这类玩家将资金盘作为发家致富的手段，投钱入局、并设法在崩盘前捞钱脱身。他们并不是愚昧无知、或者简单的追逐高利、侥幸击鼓传花落棒不会在自己身上；而是掌握着信息资源和资金优势，并有组织有体系去运作去推波助澜，像做庄一样抬高资金流入量、去延长崩盘时间。他们甚至会“以追捧潜力新人的方式”关注“有格局”的类似善心汇张天明这样的操盘人。
在14日的审判中，张天明等10人组织、领导传销活动被审判，张天明被处有期徒刑十七年、罚金一亿元，其他9名被告人分别以组织、领导传销活动罪判处一年六个月至十年不等的有期徒刑及罚金，同时追缴各被告人违法所得。但是，被挥霍的资金账款必定难追回，那些被引诱、蛊惑入局的多数小散必定血本无归；但也还有部分投机玩家，公开身份是不需要负任何责任的受害人，却是明白真相的助推者。