区块链成传销新骗术 区块链变相传销怎么防范？

区块链是如下最热门的互联网概念之一，自问世以来，已被运用到各行各业。但不少非法机构，却打着区块链的旗号，使区块链成传销新骗术。在西安警方破获的引起区块链传销案件之一，该犯罪团伙半个月吸金8600万，令人震惊，那么区块链传销该怎么防范？下文就来带大家了解一下。

区块链成传销新骗术吸金8600万

近期，一张中国大妈在区块链大会现场摆pose的照片在朋友圈里走红，网友们纷纷评论：大妈们已经被区块链盯上。而今年以来，有一些不法分子打着区块链金融的旗号进行传销活动，使得区块链成传销新骗术之一。近期，西安市就破获了一起区块链传销案件。

“2018年什么项目稳定，什么项目有前景，什么项目值得投资！大唐币你知道吗？大唐币持币生息、储量增值、复利倍增（日结），持币量100枚至499枚，每天生1%。持币量500枚至999枚，每天生1.5%……持币量达到10000枚以上，每天生3%。”这是一家发行虚拟货币的企业，打着普及区块链金融知识的旗号，在网上发布的帖子。

发帖者称，若网友花3000元买进1000个币，每天就能新增两个大唐币，且币值只涨不跌，“假如持有45天挂牌上市，全部卖出，新增币90个，总共持有1090个币。如果币值每天平均上涨0.5元，卖出价25.5元。全部卖出，扣除10%手续费后可得到25015.5元”。也就是说，投资者若投入3000元，45天即1个半月后就能赚22000元，以此计算，一个半月收益率可达到733%。

相关嫌疑人已被逮捕归案

“目前已经查明该案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金高达8600余万元。”据西安警方透露，根据前期线索，犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益，打着“区块链”概念，与网络平台管理员张某、李某、营销副总勾某等9人，于3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”网络平台销售虚拟的大唐币。

据西安警方透露，犯罪嫌疑人伪称自己是具有外资背景的“高科技跨国企业”，为了让普通投资者相信，该团伙还花3万元请外籍男子做旗下公司的董事长，将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响。

随后，套用最新的“区块链”概念，以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟货币，并自行操控虚拟货币的价格涨幅。设置“持币生息奖”吸纳会员；根据会员发展下线情况，实施28级分代管理，设置“分享收益奖”进行奖励；对10个层级148人组成的营销团队设置“团队业绩奖“，根据营销团队业绩进行奖励。

与以往的传销组织不同，该组织没有选择隐匿在小区避人耳目，而是将办公地点设在豪华、气派的写字楼内，并且在网上音频平台持续做宣传。这一组织还先后去国内外多地召开虚拟货币的推介会，推介虚拟货币时，其号称会员只要投入300万元，每天可生利8万元，一个月就可以获利200多万元。而会员在平台注册后，会员之间进行交割，平台不退币，也不返现。

4月15日，西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地集中收网，将9名主要犯罪嫌疑人全部查获，涉案金额高达8600余万元。

区块链传销该怎么防范？

对于区块链成传销新骗术，那么作为普通投资者的我们，区块链传销该怎么防范？以下是笔者对区块链传销最主要特点进行的总结，大家在遇到类型的情况下，可以多作参考。

1、如果有依靠推广成员赚取高额佣金式的结构，一定是传销。

2、看到“单边上涨”、“内盘”字眼的项目，一定是传销。

3、推介朋友带来的收入远超币本身涨幅带来的收益，一定是传销。

4、挖矿一般人干不来，即使手机挖矿，每天的收益只有个位数，挖矿项目请小心。

5、搜搜新闻再下决定是个好习惯，没有官网，搜不到多条新闻报道的，请小心。

6、如果你听说的那个币的模式违反监管规定，请切勿参与。

7、传销团伙非常喜欢下线会议和线上授课。

8、信息来源一定是你的朋友，所以，听听他到底怎么说的。