热点正文

男子要买29万黄金老板报警 警惕诈骗团伙洗钱手段

买黄金如买白菜?各大金店要注意了,这是诈骗团伙洗钱的手段。近日,湖北,男子想一次性花费29万购买黄金,这一行为引起了商家的警觉。最终被商家识破证件有问题遂报警,经查该男子系洗钱团伙一员。

黄金
黄金

这是经典诈骗洗钱方式,骗子指示洗钱人用自己的账户收钱,洗钱人用来买黄金,因为黄金是有市场公允价的商品,钱货两讫,合法交易,银行账户链条到这里就断了。

各地的金店、大型商场等应当要提高警惕,留意交易过程中的细节,一旦遇到可疑情况,应当终止交易并及时报警,以免成为“洗钱”犯罪分子的帮凶。