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老人莫名多出四张银行卡流水达7亿 怀疑涉嫌洗钱或偷逃税

现在去银行办卡,如果名下有银行卡的则不能办理了。福建福州,有一名老人莫名多出四张银行卡,流水达7亿,可把老人给吓到了,这到底是怎么回事?谁帮老人办银行卡的?一起去看看吧。

银行卡
银行卡

老人到银行去办卡,却被吓了一大跳,银行告知他名下已经有卡了,流水差不多有5个亿。之后老人又去其他银行,发现名下还有3张卡,流水也有2亿多。但老人表示根本不知情,找银行讨个说法,结果银行说他们是合规的。

据了解,老人的这些卡是在2009年办理的,被一名姓张的女子代理开户的,对方电话是空号。老人表示不认识这名女子,也没有让人代办开户。不过老人回忆称,自己曾把身份证给弄丢了,有可能是被人捡去办了卡。老人怀疑这些银行卡的流水很频繁,而且数额巨大,怀疑涉嫌洗钱或偷逃税。