流水百亿公司被查 背后竟是地下钱庄涉案金额惊人

近日，一宗流水百亿公司被查案件引发舆论的关注。据了解，涉案的公司位于潮汕地区，且全是皮包公司，数量达上百家。经浙江金华警方和国家外汇局长达2年时间的联合侦查，该案终于告破。下面，一起来具体了解一下吧。

起初，金华市公安局经侦支队发现，广东潮汕地区大量人民币流向义乌，而国家外汇管理局金华市中心支局也发现，义乌商户大量外汇频繁汇往广东潮汕地区。两地百亿元的资金来往，实在是太异常了。为此，金华市公安局成立专案组进行深入调查。

经查，在潮汕地区存在大量的皮包公司，而且利润动辄就上千万元，然后购买上亿元的外汇。这些公司的目的是申报出口退税补贴。而潮汕和义乌两地的外汇买卖主要是在地下钱庄进行的。最终，警方侦破此案，一共抓获42名嫌疑人，冻结涉案账户超600个，冻结涉案资金超1.6亿元。

众所周知，地下钱庄的危害性是极大的。首先是严重违反外汇制度，其次是侵吞国家资产。此外，更会滋生犯罪，危害社会安定。因此，国家一直对地下钱庄保持严打态势，未来也将保持强监管。