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一网络诈骗团伙被端 靠期货平台年骗9亿

近日,在公安部的协调下,广东省公安厅组织江门、深圳、惠州等地公安机关赴湖南、福建等省,对“飓风8号”“飓风9号”两起特大电信网络诈骗专案开展收网行动,成功摧毁多个电信网络诈骗犯罪团伙,侦破利用虚假网络平台实施电信诈骗、侵犯公民个人信息等多起案件,捣毁犯罪窝点80余个,查获公民个人信息1600余万条,冻结涉案资金近亿元,徐某坤、吕某等500余名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。

假期货平台年骗9亿
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“飓风2017”打击电信网络诈骗专项行动开展以来,广东省公安厅通过密集开展规模化飓风集群战,第一季度,全省共立电信网络诈骗刑事案件9390余起,同比下降37.52%;破案1820余起,同比上升224.56%;刑拘嫌疑人1210余名,同比上升31.39%;逮捕嫌疑人590余名,同比上升31.19%;群众直接财产损失为1.59亿元人民币,同比下降44.01%。

为蝇头小利狂骗全国800多人

2016年10月下旬,江门警方接报称,事主陈某某被不明身份的QQ好友诱骗登录“聚某国际理财网站”进行网上投资理财,陈某某先后向此网站转账4次,共计1.1万余元人民币,后因无法取回资金才发现被骗。

“其实所谓的投资理财,不过是网络赌博的一层外衣,先给你一点小甜头,再一步步骗你入套。”办案民警说,犯罪嫌疑人在网上伪装成“白富美”、“高富帅”,通过加微信、QQ好友聊天骗取信任,逐步了解受害人的经济状况和性格特点,随后多方诱骗事主登录私彩网站进行小额投注,通过后台操控私彩网站让受害人赢取小额金钱。

“比如,嫌疑人会让你先赢500元,而且可以提现。”办案民警说,当事主以为可以赚钱时,充当客服的嫌疑人再以注册会员、升级VIP会员等手法诱骗事主向私彩网站账户不断“充值”大额资金,随即将事主资金使用第三方支付平台对拆分转走或取现,得手后,嫌疑人更改私彩网站链接地址,并将受害人QQ拉黑。

江门警方历经两个月侦查,初步排查出30余个利用私彩网站实施诈骗犯罪的团伙,犯罪窝点主要位于湖南省内,团伙成员分工为老板、财务、技术、推广和客服。在集中收网行动中,广东省公安厅组织江门市公安机关以湖南省为主战场,粤湘两地多名警力同时出击,一举捣毁盘踞在湖南娄底、衡阳、长沙、岳阳、株洲、怀化、吉首等7市30余个网络私彩诈骗犯罪窝点,刑拘嫌疑人210余名,主犯、骨干人员悉数落网。落网的犯罪嫌疑人基本为1990年后出生,其中“00后”嫌疑人占两成,年龄最小的仅15岁。

靠假期货平台一年骗得9亿元

深圳事主黄某是一名投资客,2016年上半年,通过互联网认识一教人炒股的男子,通过该男子介绍,黄某加讲课老师古先生为QQ好友并进入QQ群。按对方要求,黄某在广东某创意文化产权交易中心平台开户,并通过该平台下的艺术品交易平台买入名为“丝路飞天蜡像”的虚拟物品,共投入资金22万余元人民币。

“谁知道22万元的投资款一天就只剩下1万多元,黄某意识到被骗,于是向警方报案。”办案民警说,2017年2月,深圳市公安局南山分局接到接到报案后,侦查发现,该诈骗平台以广东创意文化产权交易中心的名义,设置艺术品交易中心交易客户端(类股票型平台),在国内发展会员单位,由加盟的各个会员单位在网络上拉拢受害者投资所谓艺术品交易,由各会员单位成员利用各股票交易QQ群、微信群内广泛宣传,通过老师讲课、群内小号配合等方式鼓吹艺术品投资盈利好、风险低、第三方资金存管等,拉拢受害者加入艺术品交易群。

受害者入群后,犯罪嫌疑人通过视频聊天等方式向受害者进行艺术品投资培训,待时机成熟即诱骗受害者开设投资账户、转账等操作,让受害者将钱财通过所谓的第三方存管(实际为广东某创意文化产权交易中心有限公司开设的账户)转入资金,同时不断诱导受害者放大杠杆频繁交易,以收取高额交易手续费、仓单服务费等名义诈骗受害人资金。

“这种诈骗手法,不但没有实物买卖,也没有支付给事主任何回报,完全是靠讲师的吹嘘和托的怂恿。”办案民警说,警方初步统计发现,涉事团伙从事此类诈骗仅一年多时间,涉及诈骗金额就超过了9亿元。

3月下旬,以深圳市为主战场的“飓风9号”专案收网同步展开,省公安厅组织深圳市公安机关多名警力奔赴各地,一举打掉该虚假期货交易诈骗特大犯罪团伙。

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