家贼偷700万 以虚假资料骗取总公司700万

有人为了牟利，不惜做出犯法行为。近日有家贼偷700万，员工勾结公司客户，以虚假资料骗取总公司贷款100余笔，金额近700万元！究竟他们是如何成功骗到公司的700万元呢？下面，就让小编来告诉你。

这些人的行为实在太可恶了，竟然骗取公司的钱财，金额高达700万，最终还是被发现了。5月10日上午9时，山东省烟台市市区阳光明媚一派祥和平静。但此刻位于奇山的某大厦门前却发生着令人惊讶的一幕：警灯闪烁，43名男女被大批警察押送上警车……目前，姜福等20名嫌疑人已被依法刑事拘留。

案情重大

4月27日，向阳街派出所接待了北京HP公司报案人赵文。“我来报案，北京HP公司烟台分公司员工勾结公司客户，以虚假资料骗取总公司贷款100余笔，金额近700万元！”

2017年3月以来，HP公司借款业务中的还款环节接连出现异常情况：有大批借款客户在进行前6期还款后不再履约，而更令人不解的是，公司安排人员电话催缴，其中的大部分客户已经处于失联的状态！而这些客户都为烟台分公司所有。

事态严重触动着北京公司总部的神经，当即决定向公安机关报案！案件重大，案情复杂，芝罘公安当即责成法制大队、向阳街派出所组成专案展开侦查。

必然有诈

专案组很快获取了一手资料，本案中逾期还款的客户有72人，借款总额达677万元。经进一步调查72人的银行流水记录，有70名客户提供了假证明！而72人的社保情况均系伪造！也就是说“逾期”客户的借款资格均系凭空捏造！

“借款”有一套极为严格的审核程序，因而北京HP公司认定：大量客户造假不会是意外，有内外勾结诈骗嫌疑。民警对前六期还款展开“逆向”侦查后再有斩获，部分还款人中出现了一位“不借款却还款”的人——姜福。姜福是谁？

“姜福系北京HP公司烟台分公司的客服专员，他的主要工作是审核客户信息。”“不借款却还款”说明姜福牵连案中；如此多的客户信息造假，姜福身处重位在审核中没觉察、没拒绝、没汇报这其中必然有诈！

挖出蛀虫

事实确凿！下大力气挖出“蛀虫”！经海量工作确证，犯罪证据越来越多的汇聚到姜福以及负责该项业务的20几个部门经理们身上，姜福等有重大作案嫌疑！

5月10日，北京HP总公司召集的一场“特殊”会议正在某大厦如期举行，70余名警察突然现身会场，43名犯罪嫌疑人应声归案！

嫌疑人归案后是这样交待犯罪事实的：2017年3月以来，嫌疑人姜福等与公司业务员、客服员、风控审核员等沆瀣一气，在各县市区分拉了72名借款客户，并为其做假银行流水以及社保记录，后以此“借款资格”向总公司借款677万元。借款中10%-20%给了借款客户，剩下款额，除了履约前6期还款外，全被参与案件嫌疑人分赃占为己有。

“家贼难防偷断屋梁！”好在天网恢恢！目前，姜福等20名嫌疑人已被依法刑事拘留。贪是诸恶源，随着案件侦查逐步推进深入，更多的犯罪嫌疑人将会浮出水面，等待姜福等人的必是法律的严惩！