理财 消费 正文

女子被骗7万牵出诈骗团伙 有人两月拿3万多提成

生活中到处都存在着各种各样的诈骗,像是电信诈骗就有很多。然而这些作案的人员并非个人,而是都有团伙的,近日就有女子被骗7万牵出诈骗团伙的案件发生,具体是怎么样的呢?

被骗牵出跨国诈骗团伙

据了解在2016年8月1日,市民李女士接到电话称,其手机关联的电话卡欠费2000多元人民币,且名下关联了一张银行卡涉嫌非法洗钱,要求其联系上海市长宁区公安局工作人员。随后,一名自称是上海市长宁区公安局民警的男子联系李女士称,李女士涉嫌刑事案件,需要她到检察机关核实,并将电话转接至检察院。

女子被骗7万元
女子被骗7万元

于是一名自称是“检察官”的男子以核查李女士账户资金为名,套取银行账户信息,并要求李女士按照指示在银行ATM机进行操作。李女士信以为真,便按对方要求在ATM机上进行了操作,却很快发现自己工商银行和招商银行两张卡上共计70020元被转走了。立即报警之后,通过调查发现这李女士的钱分多次转账给多人,随后警方很快抓获了4名嫌疑人。

但是该事件并非那么简单,因为女子被骗7万牵出诈骗团伙。警方调查发现,包括几名嫌疑人在内,共有33人先后经人介绍前往马来西亚吉隆坡,加入由黄某某(外号“铁哥”)、戴某某(外号“冰冰”,二人均在逃)等人在吉隆坡成立的两个电信诈骗窝点。

这些人已经先后回国,警方共抓获33人。另外,嫌疑人宋某某明知他人实施电信诈骗,仍给上线提供以其身份证办理的银行卡,帮助上线转移赃款被抓。

该案是新城区法院受理的首起跨国电信诈骗案件,被告人多达34名。整个审理过程长达8个多小时。经查,该团伙组织严密,分工明确。团伙被分为金主、桶主、电脑手、一二三线话务员。有被告人表示,诈骗成功后才会有提成,一般是4%至9%,有人两个多月拿3万多提成。由于很多人干了一段时间后就不想干了,大家就一起闹事打架,最后“老板”才停工,先后让大家回国,该案件择期宣判。