冠东交易软件被指原油投资骗局 收取高昂手续费（2）

冠东负责人也表示，希望呼吁市民要理性投资。“我们一直有大量的提醒，告诉客户投资有风险。”负责人称，会员单位也会对客户进行电话回访，客户在交易之前对于其交易对象的基本交易信息应该是足够了解的。负责人表示，冠东也在提醒客户，千万不要盲目听信任何人的“指导”，谨慎操作为上。

冠东负责人解释，冠东实行会员制，以会员和客户为主体在冠东平台上开展石化产品交易业务。会员根据法律和冠东的有关规定，经冠东批准授予会员资格，可以在冠东平台上从事或参与石化产品交易业务。

质疑：冠东不具备经营资质

回应：不参与商品交易，只是交易平台提供者。刘东等人援引商务部文件《关于申请公开部分企业原油、成品油仓储、批发、销售经营资质信息的统一答复》，文件列举了137家不具备原油、成品油产品销售经营许可资质的交易平台及会员单位名单，其中就包括冠东石化产品交易中心。但刘东等人操作的粤东油、粤东油B，在官网中的说明则是“属于成品油范畴”。

另外贺玲称，“炒原油”操作从头至尾并未实际交割货物，且交易者完全不需要知道对方的身份、年龄、信用状况等除价格以外的交易信息，这正是2013年证监办文件《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》所认定的“匿名交易”特征，也是商品现货市场非法期货交易常有的特征。

冠东方面对此表示，公司主要从事石油制品、化工原料及产品、燃料油、润滑油等大宗商品交易及相关电子商务平台服务，属于现货交易平台，为交易双方提供交易系统、诚意金结算、结算报价三项服务，冠东自身不组织、不参与客户及会员间的交易。

对于“成品油能否经营”的问题，冠东负责人表示，冠东平台本身并不参与商品交易，只是一个交易平台提供者，因此冠东并不需要成品油经营许可资质，也没有做国标成品油的经营。至于粤东油等4种产品，属于非国标成品油，是在可经营范围内的。

会员单位：我们无法回应

记者曾于去年及今年1月10日两次致电深圳承深宏业投资发展有限公司，即刘东、郭润投诉的会员单位，但对方表示无法回应采访。

警方：已立案，正在调查

郭润等人所指控的实施诈骗行为的主体，除冠东石化之外，还包括冠东的2所会员单位：深圳承深宏业投资发展有限公司和深圳翊鼎基金管理有限公司。郭润称，最开始联络自己加入股票群，以及之后指导自己下单的“喊单老师”应该都是会员单位的员工，因此平台方与会员单位相当于联合非法在网上自建交易平台，以经营原油、成品油为掩护实施诈骗活动。

8月，郭润和浙江两名“难友”在深圳汇合，来到深圳承深宏业公司要求赔偿。经协商，郭润称对方答应支付60万元。“会答应退款就是有问题，正常你炒股输了的话，谁赔你钱？”

贺玲曾去过深圳翊鼎基金，希望讨回亏损的200多万，但对方并不承认这些业务。2016年11月30号，贺玲向宝安警方报案。对此警方表示，对贺玲报案内容已立案，目前正在调查当中。律师：商务部从未批准任何一家交易平台从事原油、成品油交易

日前，国信信扬（深圳）律师事务所曾秋军律师受访时表示，从事原油、现货油交易的平台需要商务部批文。但据商务部新闻发言人表示，商务部从未批准任何一家交易平台从事原油、成品油交易。

冠东方面所说的“非国标成品油可经营”，是否属实？曾律师表示，这一方面需要参考国家具体批文，另一方面投资人也要慎重看待企业的宣传，注意核实其真实性。“很多公司打着似是而非的旗号，实际上根本没有按规操作。”他表示，正规操作中也不会收取高昂手续费。

曾律师认为，实际上相关企业应该对投资人的条件有所要求，比如个人资产应要达到多少，但是实际操作中不少企业的审核不够严谨，导致投资人对风险的承受能力也相对较低。

北京市天岳律师事务所聂成涛律师表示，相关交易平台在依法取得的营业执照上，都有明确的经营范围，但是交易平台如果超范围经营，情节严重造成严重社会危害的，也涉嫌构成非法经营罪。聂律师认为，无论是不是国际标准的成品油，没有相关批文都是不能经营的，另外此前不少证实为骗局的案例，涉事公司经营的也都是非国标成品油。

聂律师曾对类似案例发文表示，投资人参与此类交易的目的，仅是通过价格涨跌而套利、以平仓对冲方式了结，这已经与期货交易无异。据期货管理条例第十五条，未经证监会批准不得设立期货公司，相关的交易平台没有取得期货经营资质，却行期货之实，严重违反了《国务院关于清理整顿各类交易场所防范金融风险的决定》（国发2011年38号文件）。他表示，其实真正的现货市场不需要频繁交易，国家政策本意就是要让大宗商品现货市场服务实体经济，遏制投机，回归现货市场。

原油投资骗局，或者说疑似原油投资骗局的案例，为何近年来层出不穷？聂律师认为，一、是相关法规存在完善空间；二、是老百姓容易受到来自各个渠道的“高回报”投资引诱；三、是各地政府对于清理非法经营交易平台并不“热心”；四是这些交易平台往往把责任推给下面的会员单位。“但实际上交易平台是有监管责任的。”五是投资人事后维权有难度，往往面临取证不易的问题。

冠东平台本身并不参与商品交易，只是一个交易平台提供者，因此冠东并不需要成品油经营许可资质，也没有做国标成品油的经营。冠东石化产品交易有限公司有关负责人。

从事原油、现货油交易的平台需要商务部批文。但据商务部新闻发言人表示，商务部从未批准任何一家交易平台从事原油、成品油交易。国信信扬（深圳）律师事务所曾秋军律师