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冠东交易软件被指原油投资骗局 收取高昂手续费(2)

冠东负责人也表示,希望呼吁市民要理性投资。“我们一直有大量的提醒,告诉客户投资有风险。”负责人称,会员单位也会对客户进行电话回访,客户在交易之前对于其交易对象的基本交易信息应该是足够了解的。负责人表示,冠东也在提醒客户,千万不要盲目听信任何人的“指导”,谨慎操作为上。

冠东负责人解释,冠东实行会员制,以会员和客户为主体在冠东平台上开展石化产品交易业务。会员根据法律和冠东的有关规定,经冠东批准授予会员资格,可以在冠东平台上从事或参与石化产品交易业务。

质疑:冠东不具备经营资质

回应:不参与商品交易,只是交易平台提供者。刘东等人援引商务部文件《关于申请公开部分企业原油、成品油仓储、批发、销售经营资质信息的统一答复》,文件列举了137家不具备原油、成品油产品销售经营许可资质的交易平台及会员单位名单,其中就包括冠东石化产品交易中心。但刘东等人操作的粤东油、粤东油B,在官网中的说明则是“属于成品油范畴”。

另外贺玲称,“炒原油”操作从头至尾并未实际交割货物,且交易者完全不需要知道对方的身份、年龄、信用状况等除价格以外的交易信息,这正是2013年证监办文件《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》所认定的“匿名交易”特征,也是商品现货市场非法期货交易常有的特征。

冠东方面对此表示,公司主要从事石油制品、化工原料及产品、燃料油、润滑油等大宗商品交易及相关电子商务平台服务,属于现货交易平台,为交易双方提供交易系统、诚意金结算、结算报价三项服务,冠东自身不组织、不参与客户及会员间的交易。

对于“成品油能否经营”的问题,冠东负责人表示,冠东平台本身并不参与商品交易,只是一个交易平台提供者,因此冠东并不需要成品油经营许可资质,也没有做国标成品油的经营。至于粤东油等4种产品,属于非国标成品油,是在可经营范围内的。

会员单位:我们无法回应

记者曾于去年及今年1月10日两次致电深圳承深宏业投资发展有限公司,即刘东、郭润投诉的会员单位,但对方表示无法回应采访。

警方:已立案,正在调查

郭润等人所指控的实施诈骗行为的主体,除冠东石化之外,还包括冠东的2所会员单位:深圳承深宏业投资发展有限公司和深圳翊鼎基金管理有限公司。郭润称,最开始联络自己加入股票群,以及之后指导自己下单的“喊单老师”应该都是会员单位的员工,因此平台方与会员单位相当于联合非法在网上自建交易平台,以经营原油、成品油为掩护实施诈骗活动。

8月,郭润和浙江两名“难友”在深圳汇合,来到深圳承深宏业公司要求赔偿。经协商,郭润称对方答应支付60万元。“会答应退款就是有问题,正常你炒股输了的话,谁赔你钱?”

贺玲曾去过深圳翊鼎基金,希望讨回亏损的200多万,但对方并不承认这些业务。2016年11月30号,贺玲向宝安警方报案。对此警方表示,对贺玲报案内容已立案,目前正在调查当中。律师:商务部从未批准任何一家交易平台从事原油、成品油交易

日前,国信信扬(深圳)律师事务所曾秋军律师受访时表示,从事原油、现货油交易的平台需要商务部批文。但据商务部新闻发言人表示,商务部从未批准任何一家交易平台从事原油、成品油交易。

冠东方面所说的“非国标成品油可经营”,是否属实?曾律师表示,这一方面需要参考国家具体批文,另一方面投资人也要慎重看待企业的宣传,注意核实其真实性。“很多公司打着似是而非的旗号,实际上根本没有按规操作。”他表示,正规操作中也不会收取高昂手续费。

曾律师认为,实际上相关企业应该对投资人的条件有所要求,比如个人资产应要达到多少,但是实际操作中不少企业的审核不够严谨,导致投资人对风险的承受能力也相对较低。

北京市天岳律师事务所聂成涛律师表示,相关交易平台在依法取得的营业执照上,都有明确的经营范围,但是交易平台如果超范围经营,情节严重造成严重社会危害的,也涉嫌构成非法经营罪。聂律师认为,无论是不是国际标准的成品油,没有相关批文都是不能经营的,另外此前不少证实为骗局的案例,涉事公司经营的也都是非国标成品油。

聂律师曾对类似案例发文表示,投资人参与此类交易的目的,仅是通过价格涨跌而套利、以平仓对冲方式了结,这已经与期货交易无异。据期货管理条例第十五条,未经证监会批准不得设立期货公司,相关的交易平台没有取得期货经营资质,却行期货之实,严重违反了《国务院关于清理整顿各类交易场所防范金融风险的决定》(国发2011年38号文件)。他表示,其实真正的现货市场不需要频繁交易,国家政策本意就是要让大宗商品现货市场服务实体经济,遏制投机,回归现货市场

原油投资骗局,或者说疑似原油投资骗局的案例,为何近年来层出不穷?聂律师认为,一、是相关法规存在完善空间;二、是老百姓容易受到来自各个渠道的“高回报”投资引诱;三、是各地政府对于清理非法经营交易平台并不“热心”;四是这些交易平台往往把责任推给下面的会员单位。“但实际上交易平台是有监管责任的。”五是投资人事后维权有难度,往往面临取证不易的问题。

冠东平台本身并不参与商品交易,只是一个交易平台提供者,因此冠东并不需要成品油经营许可资质,也没有做国标成品油的经营。冠东石化产品交易有限公司有关负责人。

从事原油、现货油交易的平台需要商务部批文。但据商务部新闻发言人表示,商务部从未批准任何一家交易平台从事原油、成品油交易。国信信扬(深圳)律师事务所曾秋军律师

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