投资移民美国骗局 诈骗金额近3千万美元
到美国去，投资一家质子癌症治疗医院！这个项目获得“美国政界大力支持”，有美国前总统布什、美国加州前州长施瓦辛格的亲笔函肯定。
更重要的是，只要向这个项目投资50万美元，再加上5万美元的手续费，等待2年，全家就可以顺利获得美国绿卡，拿到美国永久居留权。
听起来很美，对吗？可惜这是一个骗局。美国相关部门日前宣布，“美国洛杉矶质子治疗中心EB-5项目”涉嫌欺诈，项目方负责人查尔斯·刘和丽萨·王（又名wangxin）滥用投资人的资金。
约50名中国投资人为该项目共投资了2700万美元，但款项到位18个月后，项目仍没开工。查尔斯还将其中1100万美元转到了名下的三家中国公司，将700万美元转到了自己和妻子的个人账户。
记者获悉，美国移民局已将洛杉矶质子治疗中心从EB-5项目列表中移除。美国证监会业已正式起诉项目方负责人查尔斯·刘和丽萨·王及其名下项目相关公司。此案原计划于6月14日开庭，现被延期至7月11日。目前法院已经批准临时限制令冻结被告人及其公司名下所有已知财产。
业内人士告诉记者，近年来屡屡有投资移民骗局曝光，由于中国投资者在EB-5项目中人数最多，上当受骗的几乎都是中国人。专家提醒，这些看上去很美的投资移民项目，风险重重，投资者要慎重选择。
查尔斯·刘和丽萨·王夫妇通过三家中介公司在国内推销质子治疗中心项目。他们承诺，投资人支付50万美元的投资金，另外再付5万美元的手续费，就能申请EB-5投资移民。如果移民不成功，50万美元的投资金全数返还，手续费也能退一半。
截至今年5月底，该项目从约50名中国投资者处一共募得资金26967918美元，其中24712217美元为EB-5项目资金，2255701美元是“手续费”。
“完美”的投资移民项目
近年来，国内刮起移民风，被称为“移民之国”的美国成为很多人的首选。其中很多人就是看中了投资移民（EB-5）政策。EB-5类移民，是美国专门鼓励外国投资者而设的投资移民项目。
根据美国移民局的要求，EB-5项目必须满足两个要求，必须是外国投资人投资建设美国境内项目，并为当地创造10个以上的全职工作机会。EB-5投资额为100万美元，而在指定的高失业率区域的项目，投资额为50万美元。美国政府每年为EB-5项目的外国投资者提供1万个移民配额。
记者查询发现，截至今年6月7日，美国移民局认可的EB-5项目就多达1187个（包括不同区域的同一项目）。美国洛杉矶质子治疗中心，就是依托于EB-5投资项目的骗局。
从广告来看，这是一个“完美”的投资移民项目。简称为LACPTC的洛杉矶质子治疗中心，由华人查尔斯·刘发起。项目坐落于大洛杉矶区蒙特贝洛市的目标就业区，总投资额为2亿美元。其中EB-5资金额为1亿美元，分为200份有限公司股份，每份金额为50万美元。
推广网站称，“洛杉矶质子治疗中心项目”得到美国政府的大力支持，美国前总统布什先生、加州前州长施瓦辛格先生，曾多次向中国领导人推荐质子治疗的技术。该中心采用世界上最先进的质子放疗技术，通过国际化的管理团队为全世界的肿瘤患者提供医疗服务；项目在建设与运营期间将为该地区增加大量技能型永久工作岗位。网站还介绍了该项目“紧密的合作伙伴”：洛玛琳达大学（LomaLinda）医学中心和设备供应商Optivus公司。
洛玛琳达大学医学中心是全球首个引入质子治疗的医院———质子放射治疗等医疗措施的确给越来越多的癌症患者带来生的希望；Optivus癌症质子治疗技术也被医疗界认为是目前世界上最先进的癌症治疗手段之一。
广告罗列了质子治疗中心的“12项优势”，包括“资本安全”，EB-5投资款将打入华美银行，由专业公司监管，摩根大通银行也出具书面证明，保证只有在投资人移民申请获批后，资金才可以转入项目。
从2014年10月1日开始，项目发起人查尔斯·刘和丽萨·王夫妇通过三家中介公司在国内推销质子治疗中心项目。他们承诺，投资人支付50万美元的投资金，另外再付5万美元的手续费，就能申请EB-5投资移民。如果移民不成功，50万美元的投资金全数返还，手续费也能退一半。查尔斯·刘在美国接待了好几批前来考察项目的客户；丽萨·王则在北京、上海和广州多次举办推广会。
“奥烨移民”网站描述了2015年8月一场推广会的“盛况”：广阔的市场前景，强大的政府与技术支持，成功案例的保障，项目专家亲临现场的详细介绍，使得接下来的一对一项目咨询过程中，引起了嘉宾客户的浓厚兴趣……
美国证监会的调查显示，截至今年5月底，该项目从约50名中国投资者处一共募得资金26967918美元，其中24712217美元为EB-5项目资金，2255701美元是“手续费”。
约700万汇入个人账户
按照查尔斯·刘的“蓝图”，洛杉矶质子中心能为该地区提供至少4775个全职工作机会，每年带来7.28亿美元的效益。查尔斯·刘还对外宣称，质子治疗涉及多方面高科技专业，因此质子治疗肿瘤中心是一个投入多、规模大、工期长、医学安全规格高的复杂系统工程。项目从建造到投入运营需耗时3年。该项目已经于2015年初动工，将于2017年投入使用。
但这并非事实。美国证监会的调查发现，投资人资金到位18个月后，质子项目依然没有开工的迹象。与此同时，查尔斯·刘将投资款中的1100万美元汇到了在中国的3个公司，另外有700万美元汇入其个人和妻子个人账户。
项目资金是以查尔斯·刘的个人名义开户，投资人对资金的去向一无所知。利用这一点，查尔斯·刘至少将628.5万美元挪到了私人账户中，其中有427万美元的资金转移发生在今年的2月和3月——那是在美国证监会对这一项目展开调查并传唤查尔斯·刘之后所发生的。查尔斯·刘的妻子丽萨·王的个人账户收到了140万美元，其中99.6万美元是今年3月汇入。夫妻俩还从收取的手续费中挪用了160万美元，作为私用。
调查还显示，查尔斯·刘将1185.5万美元投资款违规汇入三家公司，恰好是为其推广项目的三家中介公司：“香港海外华人移民咨询公司（OverseasChineseImmigrationConsultingLtd．）”、“香港合众达美投资有限公司”（UnitedDameiInvestmentCo．）和“太平洋达美（北京）咨询有限公司”（BeijingPacificDameiConsultingCo.Ltd．）、还有香港Delsk公司。
记者检索发现，OverseasChineseImmi-grationConsultingLtd．在香港公司注册处并无备案。查尔斯·刘向该公司支付了超过770万美元。按照双方在2013年3月签订的合同，每签约一位投资人，该公司可以获得75000美元的酬劳，此外还有每年高达80万美元的市场推广费。该公司总共签约了11位投资人，从EB-5投资基金中拿走772.2万美元。
太平洋达美是一家北京公司，其中一名股东王馨与美国证监会文件中提及的wangxin（即丽萨·王）名字一致。美国证监会称，丽萨·王是太平洋达美的总裁兼主席。太平洋达美签约了10位投资者，但查尔斯·刘向该公司账户转入381.5万美元。更荒谬的是，代表太平洋达美与洛杉矶质子医疗中心项目签约的是姚文利（音译），姚是查尔斯·刘的岳母，与女儿女婿一起住在美国加州。签约合同使用的是英文，而老太太既不会说也不会看英文。
香港Delsk公司代理了洛杉矶质子医疗中心项目的推广，Delsk与37个投资人签约，查尔斯·刘支付给该公司138.75万美元。