理财问答正文

银行卡频繁收款会被认定为洗钱吗?

最佳答案

银行卡频繁收款可能不会有什么问题,可是如果频繁收款又立马将钱转出去,那么就一定要特别注意了。很可能你已经是反洗钱系统的重点监控对象,如果你的账户存在异常,如果问题不大,银行会打电话来咨询一下,如果情况严重,很可能会冻结你的银行卡。

用户头像Elliot Back擅长 基金 领域问答
其它答案

银行卡的基本功能就是资金收支,只要你是正常业务收款,是不会被被认定为洗钱的,关于其他风险,要看你的收钱方式。

用户头像寇春梅擅长 期权 领域问答

银行卡频繁的收款,会否被认定为洗钱还需要考虑有其他因素。但是会有一定风险。

用户头像乐秋珊擅长 保险 领域问答