理财问答正文

银行卡频繁收款会被认定为洗钱吗？

最佳答案

银行卡频繁收款可能不会有什么问题，可是如果频繁收款又立马将钱转出去，那么就一定要特别注意了。很可能你已经是反洗钱系统的重点监控对象，如果你的账户存在异常，如果问题不大，银行会打电话来咨询一下，如果情况严重，很可能会冻结你的银行卡。

用户头像Elliot Back擅长 基金 领域问答
其它答案

银行卡的基本功能就是资金收支，只要你是正常业务收款，是不会被被认定为洗钱的，关于其他风险，要看你的收钱方式。

用户头像寇春梅擅长 期权 领域问答

银行卡频繁的收款，会否被认定为洗钱还需要考虑有其他因素。但是会有一定风险。

用户头像乐秋珊擅长 保险 领域问答